Estratto di Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria 25 giugno 2021

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la sede legale della Società, Via Rugabella 17, 20122 Milano, per il giorno 25 Giugno 2021, ore 10:30 in unica convocazione, per discutere e assumere le deliberazioni relative al seguente: ORDINE DEL GIORNO (i) parte Ordinaria: 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell’art. 123-ter D.Lgs. n. 58/1998.;deliberazioni inerenti e conseguenti. 3. Esame della relazione dell’organo amministrativo e della relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2446, comma 1, c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti. 4. Nomina del Consiglio di Amministrazione, per compiuto mandato triennale, previa determinazione del numero dei componenti, della durata e del compenso. (ii) parte Straordinaria: 1. Modifica dell’art. 5 dello Statuto Sociale (riduzione del capitale sociale ); deliberazioni inerenti e conseguenti.