AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria di Sciuker Frames S.p.A. (la “Società”) per il giorno 29 aprile 2021 alle ore 16 presso la sede legale della Società, in via Fratte SNC, Contrada (AV), zona industriale area PIP, a porte chiuse come infra precisato, salvo eventuali aggiornamenti che verranno tempestivamente comunicati, conseguenti ad eventuali nuove disposizioni normative che dovessero essere emanate in relazione all’emergenza sanitaria COVID-19, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, corredato della relazione dell’organo amministrativo sulla gestione della società e dalle relazioni dell’organo di controllo e della società di revisione. Presentazione e approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Delibere inerenti e/o conseguenti. 1.1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020; 1.2 Distribuzione di un dividendo 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e/o conseguenti. 2.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 2.2 Determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione; 2.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 2.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 3. Nomina del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e/o conseguenti. 3.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti; 3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 3.3 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale. 4 Proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 27 aprile 2020. Delibere inerenti e/o conseguenti.