CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Helyx Industries S.p.A. comunica che l’Assemblea ordinaria della Società è convocata in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2026 alle ore 15,00 presso lo studio Ricci e Radaelli - Notai Associati, Via Montebello n. 27, Milano e occorrendo, il giorno 29 aprile 2025, in seconda convocazione, stessi luogo e ora (l’“Assemblea”), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2025. 2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 3. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti e determinazione del corrispettivo ai sensi del D.lgs. 39/2010; deliberazioni inerenti e conseguenti. Le informazioni relative al capitale sociale e azioni con diritto di voto, nonché le modalità, i termini e le procedure per: • l’intervento e il voto in Assemblea; • l’esercizio del diritto di porre domande prima dell’Assemblea sulle materie all’ordine del giorno; sono riportate nell’avviso di convocazione. Le Relazioni illustrative con le relative proposte di deliberazione e gli altri documenti concernenti i punti all’ordine del giorno saranno messe a disposizione nei termini e modalità di legge. Si rende noto, altresì, che l’estratto dell’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti è stato pubblicato in data odierna sul quotidiano “Milano Finanza”.