AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DI CASTA DIVA GROUP S.P.A.

L’Assemblea degli Azionisti di Casta Diva Group S.p.A. (“Società”) è convocata in sede ordinaria, in prima e unica convocazione, per il giorno 30 giugno 2025, alle ore 15.00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno 1) Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalla relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2) Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione della Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 4) Determinazione della durata dell’incarico. 5) Determinazione del numero dei componenti. 6) Determinazione degli emolumenti dei Consiglieri e di coloro che saranno nominati membri del comitato di controllo sulla gestione; 7) Nomina dei Consiglieri; 8) Nomina del Presidente. 9) Conferimento dell'incarico di revisione legale e certificazione dei conti per il triennio 2025 - 2027; deliberazioni inerenti e conseguenti. 10) Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.