RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI IN RELAZIONE AL PUNTO 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DI SCIUKER FRAMES S.P.A. DEL 20 MA

Signori Azionisti, la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di Sciuker Frames S.p.A. (di seguito “Sciuker Frames” o la “Società”) intende sottoporre alla Vostra approvazione in relazione al punto 1 all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria del 20 maggio 2022. Punto 1 all’ordine del giorno: 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della relazione dell’organo amministrativo sulla gestione della Società e dalle relazioni dell’organo di controllo e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Delibere inerenti e/o conseguenti. 1.1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021; 1.2 Distribuzione di un dividendo. Signori Azionisti, con riferimento al primo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria, Vi ricordiamo che il Consiglio di Amministrazione di Sciuker Frames ha deliberato di convocare l’Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria per discutere e deliberare, inter alia, in merito all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della relazione dell’organo amministrativo sulla gestione della Società e dalle relazioni dell’organo di controllo e della società di revisione. Con riferimento a detto primo punto all’ordine del giorno, si rinvia alle informazioni contenute nel progetto di bilancio e nel bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2021. Il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 sarà depositato nei termini di legge presso la sede della Società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Si rammenta che il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della Società è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 marzo 2022 ed evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 6.476.036, che si propone di destinare quanto ad Euro 323.802 a riserva legale