Avviso di convocazione di Assemblea ordinaria e straordinaria

Avellino, 13 aprile 2023 - I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria di Sciuker Frames S.p.A. (la “Società”), in unica convocazione, per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 15:30 presso la sede legale della Società, in via Fratte SNC, Contrada (AV), zona industriale area PIP, a porte chiuse come infra precisato, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno Parte ordinaria 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato della relazione dell’organo amministrativo sulla gestione della Società e dalle relazioni dell’organo di controllo e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Delibere inerenti e/o conseguenti. 1.1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022; 1.2. Destinazione del risultato di esercizio. 2. Proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 20 maggio 2022. Delibere inerenti e/o conseguenti.Parte straordinaria 1. Proposta di modifica dell’articolo 6 (Capitale Sociale, Azioni) dello Statuto della Società al fine di: (i) introdurre il nuovo comma 6.6 recante un’apposita previsione volta a consentire alla Società, ai sensi dell’art. 2349 del Codice Civile, l’assegnazione di utili e/o riserve di utili ai prestatori di lavoro della società o di società controllate, mediante l’emissione di azioni od altri strumenti finanziari da assegnare individualmente; (ii) introdurre il nuovo comma 6.7 recante un’apposita previsione volta a consentire alla Società, ai sensi dell’art. 2441, comma 4 secondo periodo del Codice Civile, di escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente; nonché (iii) modificare il medesimo articolo al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare, in una o più volt